Иванов Петр
Болдинова Екатерина
Волошина Светлана
Качура Валерия
Михеева Ирина
Полянская Анастасия
Белоусов Георгий
Ермакова Ирина
Якупов Тимур
Гайнуллин Ильназ
Самойлова Анна
Губко Владислав
Луцкий Никита
Новоселова Нина
Алещев Илья
Евланова Анна
Бедросов Владислав
Спиридонов Александр
Генеральный директор консалтингового центра ООО СКЦ по 115-ФЗ
Таран Елена
29 окт, 20
1.1K
Как известно, надзорным органом некредитных финансовых организаций в рамках лицензионной деятельности и по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является Банк России.Актуальная тенденция последних лет в надзорной практике - дистанционный надзор. ...